Susz, dnia 18.05.2023 r.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Suszu zgodnie z § 15 Statutu Banku informuje, że w dniu 05.06.2023 r. o godz. 1000 w Suskim Ośrodku Kultury w Suszu przy ulicy Wybickiego 10 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:
- Otwarcie i stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
- Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli (Przewodniczącego i Sekretarza).
- Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli i podjęcie uchwały.
- Przyjęcie porządku obrad i podjęcie uchwały.
- Wybór komisji mandatowo – wnioskowej.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 27.06.2022 r. – podjęcie uchwały.
- Przedłożenie sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Suszu w 2022 roku i wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenia wniosków i postulatów z Zebrania Grupy Członkowskiej oraz przedstawienie kierunków działania na 2023 r.
- Przedłożenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku, w tym samooceny Regulaminu działania Rady Nadzorczej, oceny funkcjonowania Polityki Ładu Korporacyjnego oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń, raportu z realizacji przez Bank postanowień Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta.
- Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej i sprawozdaniem finansowym Banku za 2022 r.
- Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
- Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach – podjęcie uchwały.
- Informacja z realizacji Polityki wprowadzenia w obowiązki i szkolenia Członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Suszu.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
-
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Suszu z działalności Banku prowadzonej w 2022 roku;
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Suszu za rok 2022;
- podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022;
- ustalenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć;
- uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej na rok 2023.
15. Przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.
16. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
Zawiadamiamy, że zgodnie ze Statutem Banku sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego w Suszu łącznie ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta, protokołem z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz pozostałe materiały są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Suszu przy ul. Piastowskiej 11, 14-240 Susz.
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Suszu
